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另外,为了避免被客戶境外的交易对手牵连到洗钱风险,银行还须特别注意客户的交易对手注册地有无存在洗钱地域风险,也就是客户的交易对手中,有没有注册在受联合国、美国、欧盟等制裁的国家(地区),或是注册地被国际、中国及对该业务有管辖权的国家(地区)制裁,甚至交易对手的注册地是否被类似金融行动特别工作组(FATF)、亚太反洗钱组织(APG)、欧亚反洗钱及反恐怖融资组织(EAG)等反洗钱国际组织,提示为洗钱高风险和洗钱上游犯罪高发的国家(地区),银行都要提高反洗钱意识,必要情况下须采取穿透客户本身,也就是对客户的交易对手也启动反洗钱调查作业。泽尻英龙华被捕公有区块链架构的基本特征是,采用开放读写及交易权限的去中心分布式账本,采用共识算法及加密算法的去中介数字信任机制,实行工作贡献证明及权益证明的虚拟货币激励机制。比特币的技术平台就属于第一代公有区块链。公有区块链架构的技术性缺陷是硬件需求高,交易速度低。一是海量数据存储需要巨大的空间,二是数据同步需要高速的网络,三是各个节点的运行能力需要达标和均衡,四是频繁计算需要消耗巨大的电能,因而无法适应规模化、高速度的应用场景。在这种“去中心化”的架构下,形形色色的币圈社区,无论是比特币,还是以太坊,至今无法解决交易效率问题。

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